Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао признался в отмывании денег, в том числе связанных с Россией и ХАМАС

Он покинул свой пост и опубликовал заявление:

Я совершил ошибки, и я должен взять на себя ответственность. Так будет лучше для нашего сообщества, для Binance и для меня самого
Чанпэн Чжао в заявлении, опубликованном в социальных сетях

Глава Binance Чанпэн"CZ" Чжао — Глава Binance Чанпэн"CZ" Чжао

Министерство юстиции наложило штраф на Binance, крупнейшую в мире криптобиржу, в размере 4,3 млрд. долл.

По мнению ведомства, Binance сыграла роль в том, что пользователи могли обходить глобальные санкции.

Binance позволила провести транзакции на сумму около 900 млн. долл. между американскими и иранскими пользователями, а также способствовала проведению транзакций на миллионы долларов между американскими пользователями и пользователями в Сирии, а также в оккупированных Россией украинских регионах - Крыму, Донецке и Луганске.
представитель Министерства юстиции

Binance, штаб-квартира которой расположена на Каймановых островах, является крупнейшей платформой для торговли криптовалютами и другими цифровыми активами.

Министерство юстиции также подчеркнуло, что биржа упростила процесс перевода средств для преступников и террористов.

В период с августа 2017 года по апрель 2022 года на кошельки Binance.com с Hydra были осуществлены прямые переводы на сумму около 106 млн долл. в биткоинах. Hydra - это печально известная российская darknet-площадка, широко используемая преступниками, которая способствовала продаже нелегальных товаров и услуг
говорится в сообщении ведомства

Теперь Binance обязана сообщать федеральным властям обо всех подозрительных действиях.

Это позволит продвинуться в расследовании преступлений, связанных с вредоносной кибернетической деятельностью и сбором средств для терроризма, включая использование криптовалютных бирж для поддержки таких группировок, как ХАМАС
уточнили в министерстве юстиции

Новым генеральным директором компании назначен Ричард Тенг, ранее курировавший региональные рынки.

Чжао, размышляя о своем уходе, поделился в социальных сетях, что ему "нелегко эмоционально отпускать себя". Его влияние в криптовалютном секторе было значительным.

Сегодня я покинул пост генерального директора Binance. Признаться, эмоционально это было нелегко. Но я знаю, что это правильный поступок. Я совершил ошибки, и я должен взять на себя ответственность. Так будет лучше и для нашего сообщества, и для Binance, и для меня самого.

Binance больше не ребенок. Пришло время дать ей возможность ходить и бегать. Я знаю, что Binance будет продолжать расти и преуспевать с той глубокой базой, которая у нее есть.

Я рад объявить, что @_RichardTeng, наш бывший руководитель отдела региональных рынков, сегодня назначен новым генеральным директором Binance.

Ричард является высококвалифицированным руководителем и, обладая более чем трехдесятилетним опытом работы в сфере финансовых услуг и регулирования, будет осуществлять руководство компанией в следующий период ее роста. Он будет следить за тем, чтобы Binance реализовала свой следующий этап в области безопасности, прозрачности, соответствия нормативным требованиям и роста.

До прихода в Binance Ричард занимал должности генерального директора Управления по регулированию финансовых услуг на Глобальном рынке Абу-Даби (ADGM), директора по регулированию Сингапурской биржи (SGX) и директора по корпоративным финансам в Валютном управлении Сингапура.

Вместе с Ричардом и всей командой я уверен, что лучшие времена для @Binance и криптоиндустрии еще впереди".

Как акционер и бывший генеральный директор, обладающий историческими знаниями о нашей компании, я буду оставаться доступным для команды, чтобы консультировать ее по мере необходимости, в соответствии с рамками, установленными в наших резолюциях американских агентств.

Что меня ждет дальше?

Сначала я сделаю перерыв. За последние 6 с половиной лет у меня не было ни одного дня настоящего перерыва (без телефона).

После этого, как мне кажется, я займусь пассивным инвестированием, буду миноритарным токеном/акционером в стартапах в области blockchain/Web3/DeFi, AI и биотехнологий. Я рад, что у меня наконец-то появится больше времени для изучения DeFi.

Я не представляю себя в роли генерального директора стартапа. Меня устраивает быть одноразовым (удачливым) предпринимателем. Если найдутся слушатели, я могу быть готов стать тренером/наставником для небольшого числа начинающих предпринимателей, в частном порядке. Если уж на то пошло, я могу, по крайней мере, рассказать им, чего делать не следует.

На этой ноте я с гордостью могу отметить, что в наших резолюциях с американскими агентствами они:

- не утверждают, что Binance незаконно присвоила средства пользователей, и
- не утверждают, что Binance занималась манипулированием рынком.

Средства - это SAFU! [SAFU – Фонд безопасных активов для пользователей Binance – прим. ред.]

С этим я с нетерпением жду, когда новое руководство возьмет бразды правления в свои руки. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне и поздравьте Ричарда с заслуженным повышением.

Вперед!

CZ
Перевод поста Чжао в X

В марте американские регуляторы попытались запретить деятельность Binance в стране, обвинив ее в незаконной деятельности.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала иск, в котором обвинила Binance в развитии бизнеса на территории США без надлежащей регистрации и соблюдения требований.

В иске Binance обвиняется в нарушении многочисленных финансовых норм США, включая законы о борьбе с отмыванием денег.

В то время Binance защищала свои процедуры, утверждая, "значительные инвестиции" были сделаны для предотвращения доступа американских пользователей к ее платформе. В частности, были заблокированы лица, идентифицированные как граждане или резиденты США, а также лица, имеющие американский номер мобильного телефона.

В июне Binance столкнулась с дополнительным иском.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила компанию в "паутине обмана". SEC утверждает, что торговая платформа и ее основатель Чжао пренебрегли законами о защите инвесторов, чтобы сохранить свою деятельность в США.

В ответ на это Binance заявила о готовности "энергично защищаться".

После краха конкурента Binance, компании FTX, в прошлом году власти США пообещали использовать существующие нормы для борьбы с мошенничеством и другими недобросовестными действиями в криптовалютном секторе.

В начале этого месяца Сэм Бэнкман-Фрид, основатель FTX, был осужден за мошенничество.